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ईडी जल्द ही फेमा उल्लंघनों के लिए हनीप्रीत इंसान को क्विज कर सकता है

ईडी जल्द ही फेमा उल्लंघनों के लिए हनीप्रीत इंसान को क्विज कर सकता है

 

 

नई दिल्ली : हरियाणा और पंजाब पुलिस की जांच के साथ यह दर्शाता है कि गुरमीत राम रहीम सिंह की दत्तक बेटी हनीप्रीत इंसान ने कथित रूप से मास्टरमाइंड किया था और पंचकूला हिंसा को वित्तपोषित किया था, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सभी के खिलाफ संभावित जांच के लिए ” विदेशी मुद्रा कानूनों का उल्लंघन ” एजेंसी, जो पहले से ही डेरा संप्रदाय की संपत्ति के बारे में जानकारी एकत्र कर रही है, संदिग्ध है कि पंजाब और राजस्थान स्थित हवाला डीलरों ने डेरा के निधि को निस्तारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

“हरियाणा और पंजाब पुलिस की जांच में पता चला है कि हुन्प्रीत ने कथित तौर पर पंचकुला में संप्रदाय के समर्थकों को धन मुहैया कराया और राम रहीम के फैसले से 1.25 करोड़ रुपये मंजूर किए। यह भी संदेह है कि उसने हिंसा की योजना बनाने के लिए सिरसा में भी एक बैठक की अध्यक्षता की है। अब, ईडी उसे वित्तपोषण के स्रोत जानना चाहता है, “सूत्रों ने कहा।

डेरा प्रमुख की बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद, उनके अनुयायियों ने हिंसा पर गड़बड़ी की, वाहनों और रेलवे स्टेशनों पर आग लगा दी और सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। पंचकूला और सिरसा में हिंसा में छत्तीस लोगों की मौत हो गई और 250 से ज्यादा घायल हुए। पंचकूला की घटना के बाद एक माह से अधिक का पीछा करते हुए हनीप्रीत को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया था।

ईडी ने पिछले दो सालों में डेरा और राम रहीम द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है, उन्होंने कहा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में ईडी सहित केंद्रीय एजेंसियों को निर्देश दिया था, कि जांच मुख्यतः पर ध्यान केंद्रित करेगी। डेरा प्रमुख और उनके निकट सहयोगी

सूत्रों ने कहा, “ईडी भी हरियाणा और पंजाब पुलिस द्वारा डेरा के वित्तीय लेनदेन से संबंधित 100 एफआईआर की छानबीन कर रही है”, सूत्रों ने कहा। ईडी जल्द ही विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (एफएएमए) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत हनीप्रीत और गुरमीत राम रहीम के खिलाफ मामला दर्ज कर सकता है। “यह आरोप भी हैं कि डेरा प्रमुख ने भूत कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तैयार किया और उनके बेहिसाब धन को समायोजित करने के लिए भी कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब और हरियाणा स्थित हवाला डीलरों की पहचान का पता लगाने की कोशिश कर रही है, जो डेरा के फंड को निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ”

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