दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को अब खत्म हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में पांच दिन के लिए भेज दिया।
वित्तीय जांच एजेंसी ने बुधवार को नॉर्थ एवेन्यू इलाके में सिंह के आवास पर तलाशी लेने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने सिंह के लिए 10 दिन की हिरासत मांगी थी।
विशेष न्यायाधीश एम.के. राउज एवेन्यू कोर्ट के नागपाल ने सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया. सिंह की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने रिमांड आवेदन की एक प्रति मांगी।
विशेष लोक अभियोजक एन.के. ईडी की ओर से पेश मट्टा ने कहा कि 2 करोड़ रुपये का भुगतान नकद में किया गया था। एजेंसी ने आगे दावा किया कि बुधवार को तलाशी ली गई और बयान भी दर्ज किया गया। मट्टा ने कहा कि कुल 239 जगहों पर तलाशी ली गई और दस्तावेज मिले.
यह आरोप लगाया गया था कि (मामले में) आरोपी दिनेश अरोड़ा के एक कर्मचारी ने, जो बाद में सरकारी गवाह बन गया, कथित तौर पर दो मौकों पर सिंह के घर पर 2 करोड़ रुपये पहुंचाए।
मट्टा ने आगे कहा कि ईडी को डिजिटल सबूतों के साथ सिंह का सामना करना होगा। ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए.
ईडी के एक शीर्ष अधिकारी के मुताबिक, सिंह को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है।
ईडी का मामला है कि सिंह ने अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना था।
पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया के बाद सिंह इस मामले में गिरफ्तार होने वाले आप के दूसरे शीर्ष नेता हैं।
सिसौदिया को इस साल फरवरी में सीबीआई ने और मार्च में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने मामले में चार आरोप पत्र दायर किए हैं और इसमें सिंह के नाम का भी उल्लेख किया है।
ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला पिछले साल अगस्त में उत्पाद शुल्क नीति मामले में कथित अनियमितताओं की शिकायत पर दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर पर आधारित है।
