कर्नाटक वाल्मीकि निगम घोटाला: सच क्या है?

कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस को कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम से कथित रूप से गबन किए गए 89.63 करोड़ रुपये में से 76 करोड़ रुपये की रकम वापस मिलने के बाद उत्साहित है। अब उसने यह साबित करने की तैयारी शुरू कर दी है कि वह एक “जिम्मेदार” सरकार है जो कार्रवाई करने और जवाबदेह होने को तैयार है, भले ही इसके लिए अपने ही मंत्री को पद से हटाकर गिरफ्तारी का सामना करने के लिए कहना पड़े। लेकिन, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह वही निगम है जिसने राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया था।

कांग्रेस सरकार की कार्रवाई

कांग्रेस नेता और शिवाजी नगर विधायक रिज़वान अरशद ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर तेजी से और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दी है और इस प्रक्रिया में खोई हुई अधिकांश धनराशि को पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो गई है। उन्होंने न्यूज18 को बताया कि एक कार्यशील सरकार में ऐसे मामले होंगे जहां लोग सरकार या लोगों को धोखा देने का प्रयास करेंगे। “महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने इसे सुधारने और भविष्य में ऐसा होने से रोकने के लिए कितनी तेजी से कदम उठाए। हमारी सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और हमने अधिकांश धनराशि प्राप्त कर ली है। हमने शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और उन्हें जेल भेज दिया है। इस तरह से एक जिम्मेदार सरकार काम करती है, और हमने ऐसा किया है।”

वित्तीय सहायता की पुष्टि

अब, वाल्मीकि जयंती समारोहों से ठीक पहले, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की कि राज्य सरकार निगम को आवंटित पूरी धनराशि जारी करेगी और धनराशि की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जाँच कर रही विशेष जाँच दल (एसआईटी) ने सरकार को बताया कि वह शेष 13 करोड़ रुपये की रकम वापस लेगी। “इसके साथ, गबन की गई पूरी धनराशि को पुनः प्राप्त कर लिया जाएगा।”

आरोप और जांच

वाल्मीकि निगम में धन गबन के मामले में, कथित तौर पर 187 करोड़ रुपये का कथित अनधिकृत लेनदेन के जरिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एमजी रोड शाखा में स्थानांतरित किया गया था। इसमें से 94 करोड़ रुपये गबन किए गए और फर्जी खातों में भेजे गए। एक सरकारी अधिकारी द्वारा आत्महत्या करने के बाद, 5 करोड़ रुपये मुख्य खाते में वापस कर दिए गए जिससे चोरी की गई राशि 89.63 करोड़ रुपये हो गई।

इस मामले की जांच दो एजेंसियां कर रही हैं – सिद्धारमैया द्वारा गठित एक एसआईटी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)। ईडी ने अपने आरोप पत्र में पूर्व मंत्री नागेंद्र को इस मामले में “मास्टरमाइंड” करार दिया। अपनी जांच के आधार पर, उन्हें 12 जुलाई को धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जब वह अनुसूचित जनजातियों के कल्याण मंत्री थे।

पूर्व मंत्री नागेंद्र की बरी

नागेंद्र को 14 अक्टूबर को बेंगलुरु में निर्वाचित प्रतिनिधियों से संबंधित मामलों में जमानत मिल गई थी, जब एक विशेष अदालत ने फैसला सुनाया था कि ईडी ने उनके द्वारा धन प्राप्त करने और उसका उपयोग करने के कोई सबूत नहीं दिखाए हैं। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसी ने कोई सबूत नहीं दिया जिससे पता चले कि नागेंद्र ने कथित रूप से निगम से डायवर्ट किए गए धन को प्राप्त किया या उसका उपयोग किया। अदालत ने यह भी कहा कि एसआईटी ने उन्हें आरोपी नहीं बनाया था।

नागेंद्र का बचाव और आरोप

अदालत ने पूर्व मंत्री को जांच में सहयोग करने और गवाहों को धमकाने या उनसे छेड़छाड़ करने से दूर रहने का निर्देश दिया। अदालत ने उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष जरूरत पड़ने पर पेश होने के लिए भी कहा।

बैंक से हुई गड़बड़ी का आरोप

जमानत मिलने के तुरंत बाद, नागेंद्र ने दावा किया कि वह निर्दोष है और उन्हें फंसाया जा रहा है। बल्कि, उनका इस्तेमाल कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि एजेंसी ने तीन महीने तक जेल में रहते हुए उन्हें प्रताड़ित किया।

“हालांकि मुझे इस घोटाले में कोई भूमिका नहीं है, लेकिन मुझे गिरफ्तार किया गया … भाजपा ईडी पर दबाव डाल रही है और मेरे माध्यम से, कर्नाटक में सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। यह भाजपा की साजिश है।”

सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को फंसाने का दावा

नागेंद्र ने आगे दावा किया कि उन पर घोटाले में सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को फंसाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार और घोटाले के बीच कोई संबंध नहीं था। इसके बजाय, यह एक बैंक घोटाला था जिसमें सरकार को घसीटा जा रहा है।

“मैंने इसे अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि जब मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है, तो उनके (सीएम और डिप्टी सीएम) शामिल होने की गुंजाइश कहां है?”

गड़बड़ी का दावा

उन्होंने कहा कि “यह एक बैंक घोटाला है, और पैसा लिखित आदेशों के बिना स्थानांतरित किया गया था। बैंक अधिकारियों ने यह बिना केवाईसी की जांच किए, एक ऐसे समय में किया जब आचार संहिता (लोकसभा चुनावों के दौरान) लागू थी। इसमें राज्य सरकार या मेरी कोई भागीदारी नहीं है।”

नागेंद्र का समर्थन

कांग्रेस मंत्री संतोष लाड, जो नागेंद्र को कई दशकों से जानते हैं, ने नेता का समर्थन किया और कहा कि उनका मानना ​​है कि नागेंद्र का वाल्मीकि मामले में कोई शामिल नहीं है। “मेरे अनुसार, मुझे नहीं लगता कि नागेंद्र शामिल है। मैं उन्हें कई दशकों से जानता हूं। सबसे बड़ी साजिश बैंक के कर्मचारियों, निदेशकों और बैंकरों द्वारा रची गई लगती है, जिन्होंने चुनावों के दौरान मौका देखकर इस कृत्य को अंजाम दिया। यह सब उन एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच के अधीन है जिनमें एसआईटी, ईडी और सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) शामिल हैं। मुझे यकीन है कि नागेंद्र साफ-सुथरे निकलेंगे। तथ्य यह है कि अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है, उनके और पार्टी के लिए राहत की बात है।”

घोटाले का उदय

कथित घोटाला 26 मई को वाल्मीकि निगम के लेखा अधीक्षक चंद्रशेखर की मौत के बाद सामने आया। उनके छह पृष्ठों के आत्महत्या नोट में 80 करोड़ रुपये से अधिक के अनधिकृत धनराशि हस्तांतरित करने के लिए उन पर पड़े भारी दबाव का खुलासा हुआ था।

इसके बाद, नागेंद्र को 12 जुलाई को मंत्री रहते हुए धन गबन करने के संबंध में गिरफ्तार किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कर्नाटक पुलिस और सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया था कि निगम के खातों से करोड़ों रुपये का गबन किया गया था और फर्जी खातों और शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी।

वाल्मीकि निगम का संक्षिप्त विवरण

वाल्मीकि निगम की स्थापना 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसका उद्देश्य कर्नाटक में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना है और स्वरोजगार ऋण, सूक्ष्म ऋण, भूमि खरीद सहायता और सिंचाई सुविधाओं सहित कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करता है। यह प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में निदेशक मंडल के तहत काम करता है, जिसका पर्यवेक्षण सामाजिक कल्याण, वित्त और योजना जैसे सरकारी विभाग करते हैं।

एसआईटी और ईडी की जांच

चंद्रशेखर की मृत्यु के बाद, उनके नोट के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिससे निगम के भीतर एक बड़ा घोटाला सामने आया। दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और नागेंद्र ने 29 मई को इस्तीफा दे दिया।

जानकारी के अनुसार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एमजी रोड शाखा में निगम के खाते में जमा किए गए 187 करोड़ रुपये का एक हिस्सा गायब हो गया। एसआईटी की जांच से पता चला कि धन को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 18 प्राथमिक खातों में भेजा गया था, कथित तौर पर एक आरोपी, सत्या नारायण वर्मा द्वारा बनाया गया था, जो 2022 में छत्तीसगढ़ में एक समान घोटाले में शामिल था। फिर पैसे को 170 से अधिक द्वितीयक खातों में भेज दिया गया और फिर निकाल लिया गया।

गिरफ्तारियां और मामले में आगे की जांच

20 से अधिक लोगों को घोटाले से जोड़ा गया है, अब तक 14 गिरफ्तारियां की गई हैं, जिनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के छह अधिकारी और निगम के दो अधिकारी शामिल हैं, साथ ही नागेंद्र और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं।

राजनीतिक विवाद और ईडी की भूमिका

एसआईटी कथित घोटाले में नागेंद्र और कांग्रेस विधायक बसनगौड़ा दड्डल की भूमिकाओं की जांच जारी रखती है। उसने पूर्व मंत्री की संलिप्तता का सुझाव देने वाले बयान प्राप्त किए हैं, लेकिन कोई सीधा सबूत नहीं मिला है।

ईडी ने इस बीच, उन्हें इस मामले में “मास्टरमाइंड” बताया है और उनके खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया है, जिससे उनकी गिरफ्तारी हुई।

इस घोटाले ने राज्य विधान सभा के दोनों सदनों में हंगामा खड़ा कर दिया। विपक्षी दलों ने सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग की, उन्हें धोखाधड़ी के लिए “नैतिक रूप से जिम्मेदार” ठहराया।

एसआईटी की जांच में पाया गया कि वर्मा ने धन को 170 से अधिक द्वितीयक खातों में स्थानांतरित किया, जहाँ से बाद में पैसे निकाल लिए गए।

ईडी ने अपनी जांच के दौरान, नागेंद्र को घोटाले के पीछे का मास्टरमाइंड बताया, जिसमें वह और 24 अन्य शामिल थे। एजेंसी द्वारा “ऑपरेशन के किंगपिन” के रूप में वर्णित, उन्हें 12 जुलाई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। आरोप पत्र में कहा गया है कि नागेंद्र ने जांच में बाधा डालने के लिए मोबाइल फोन सहित सबूतों को नष्ट करने का प्रयास किया।

ईडी के आरोप और आगे की कार्रवाई

चल रही वसूली और गिरफ्तारियों के बावजूद, ईडी ने घोटाले के पूरे दायरे का पता लगाना जारी रखा है।

एजेंसी ने कहा कि नागेंद्र ने उचित प्राधिकरण के बिना निगम के खाते को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एमजी रोड शाखा में स्थानांतरित करने का आयोजन किया, जहाँ राज्य खजाने से 43.33 करोड़ रुपये सहित 187 करोड़ रुपये जमा किए गए, जिसमें गंगा कल्याण योजना के तहत, सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए।

धन का उपयोग और अन्य आरोप

जांच से पता चला है कि 89.63 करोड़ रुपये शेल खातों के माध्यम से गबन किए गए थे, जिसमें से 15 करोड़ रुपये बेलारी, कुडलिगी और काम्प्ली जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा चुनावों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उपयोग किए गए थे।

ईडी के आरोप पत्र के अनुसार, मतदाताओं को प्रत्येक को 200 रुपये दिए गए जबकि मतदान केंद्रों को 10,000 रुपये मिले। नागेंद्र के व्यक्तिगत खर्च, जिसमें लग्जरी वाहन खरीदना और घरेलू खर्च शामिल है, के लिए धन का एक हिस्सा भी इस्तेमाल किया गया था। ईडी के अनुसार, वर्मा और विजय कुमार गौड़ा जैसे प्रमुख सहयोगी इन निधियों को डायवर्ट करने में सीधे शामिल थे।

धन शोधन का आरोप

अपने आरोप पत्र में, ईडी ने विस्तार से बताया कि कैसे गबन किए गए धन को फर्जी बैंक खातों के माध्यम से धन शोधन किया गया और नकद, सोना और संपत्ति में परिवर्तित किया गया। तलाशी अभियानों में नागेंद्र और दड्डल को धोखाधड़ी से जोड़ने वाले आपत्तिजनक दस्तावेज मिले। एजेंसी ने यह भी उल्लेख किया कि 20.19 करोड़ रुपये की डायवर्ट की गई धनराशि का उपयोग 2024 के चुनावों में बेलारी निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए किया गया था।

एसआईटी और ईडी के बीच तनाव

जांच ने एसआईटी और ईडी के बीच तनाव पैदा कर दिया है, जो पूरे मामले में असहमत हैं। जबकि ईडी के आरोप पत्र में नागेंद्र को सीधे शामिल किया गया था, अगस्त में एसआईटी द्वारा दायर आरोप पत्र में उनका उल्लेख नहीं था।

ईडी द्वारा यह शिकायत दर्ज करने के बावजूद नागेंद्र को जमानत मिल गई कि डायवर्ट किए गए धन में से 20.10 करोड़ रुपये का उपयोग लोकसभा चुनावों के लिए और उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया गया था। विशेष अदालत ने कहा कि पूर्व मंत्री के कहने पर कोई धन की वसूली नहीं हुई और 81 करोड़ रुपये अन्य आरोपियों से वसूले गए थे।

कर्नाटक उच्च न्यायालय में सीबीआई जांच की मांग लंबित है। राज्य सरकार ने ईडी पर सिद्धारमैया को निशाना बनाने का आरोप लगाया है, जो राज्य के वित्त मंत्री भी हैं। यह आरोप लगाता है कि एजेंसी एक राजनीति से प्रेरित “चुड़ैल शिकार” कर रही है और उसने वरिष्ठ ईडी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को झूठा फंसाने के लिए गवाहों को जबरन झूठ बोलने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया।

“ईडी आज जो काम करती है, वह है राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाना और भाजपा को मजबूत करना। इस घोटाले में शामिल होकर ईडी ने क्या हासिल किया? क्या उन्होंने पैसा वसूला, जो मुख्य रूप से उनका काम है? नहीं। यह एसआईटी द्वारा किया गया था। क्या उन्होंने किसी और को बुक किया? नहीं। क्या उन्होंने एसआईटी द्वारा उजागर किए गए अलावा कोई अन्य सबूत पाया? नहीं। नागेंद्र को राजनीतिक रूप से निशाना बनाना और उसके माध्यम से, हमारे सीएम और अन्य नेताओं के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई पैदा करने के लिए मजबूर करना, ईडी ने और क्या किया?” अरशद ने पूछा।

ईडी के साथ तनाव

अगस्त में, ईडी ने धोखाधड़ी में एक प्रमुख व्यक्ति, वर्मा की हिरासत की मांग की, लेकिन 3 अगस्त को एसआईटी द्वारा आरोपी को 10 दिनों के लिए कथित रूप से दस्तावेजों को फर्जी करने और फर्जी खाते बनाने के लिए हिरासत में लेने के बाद उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। ईडी ने पहले खुलासा किया था कि कथित तौर पर चोरी किए गए कुछ फंड का उपयोग आम चुनावों से पहले बड़ी मात्रा में शराब खरीदने के लिए किया गया था, जिससे राजनीतिक विवाद और बढ़ गया।

18 जुलाई को, राज्य मंत्रियों ने एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के कहने पर ईडी पर सिद्धारमैया को फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। राज्य के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरगौड़ा ने आरोप लगाया कि घोटाले की जांच के दौरान, व्यक्तियों पर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ झूठे बयान देने के लिए दबाव डाला जा रहा था।

ईडी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज

दो ईडी अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से एक सरकारी अधिकारी पर सिद्धारमैया और राज्य वित्त विभाग को फंसाने के लिए दबाव डालने का मामला दर्ज किया गया था। शिकायत बेंगलुरु के विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में सामाजिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक कल्लेश बी ने दर्ज कराई थी।

शिकायत के अनुसार, ईडी अधिकारी मुरली कन्नन ने 16 जुलाई को कल्लेश से पूछताछ की, उनसे 17 सवाल पूछे। हालांकि, कल्लेश ने आरोप लगाया कि कन्नन ने उन पर नागेंद्र, “उच्चतम अधिकार” (सिद्धारमैया का तात्पर्य है) और वित्त विभाग को घोटाले में फंसाने के लिए दबाव डाला।

दो ईडी अधिकारियों की जांच स्थगित

कल्लेश ने आगे आरोप लगाया कि एक अन्य ईडी अधिकारी, मित्तल ने उन्हें मानने पर ना मानने पर फंसाने की धमकी दी। मित्तल ने कथित तौर पर मांग की कि कल्लेश एक बयान लिखे जिसमें यह आरोप लगाया जाए कि वाल्मीकि निगम के लिए निर्धारित धन को सिद्धारमैया और वित्त विभाग के व्यक्तिगत खातों में डायवर्ट कर दिया गया था। 23 जुलाई को कर्नाटक ने दो ईडी अधिकारियों के खिलाफ जांच स्थगित कर दी।

टेकअवे पॉइंट्स

• इस मामले की जांच कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार और विपक्षी भाजपा के बीच राजनीतिक तनाव का एक मुख्य क्षेत्र बन गई है।
• इस मामले में कथित रूप से बैंक अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों की भूमिका होने के बावजूद, पूर्व मंत्री नागेंद्र को मामले में “मास्टरमाइंड” के रूप में ईडी द्वारा चिह्नित किया गया है।
• इस मामले में ईडी की भूमिका को विवादों का केंद्र बिंदु बनाया गया है, जिसमें कांग्रेस सरकार ने यह आरोप लगाया है कि एजेंसी सिद्धारमैया और अन्य नेताओं को निशाना बना रही है।
• इस मामले की आगे की जांच यह स्पष्ट करेगी कि इस घोटाले में कौन शामिल है और उनसे कैसे निपटा जाए।